Спикер: Екатерина Орочко, юрист ООО «Эс Би Эйч Ло Оффисис», специалист по санкционному комплаенсу- Особенности валютного контроля, перечисления, блокировки.
- Как оценить юридические риски работы с российским партнером?
- Практика: как проверить контрагента, где искать информацию?
Кейсы / практика:Кейс 1: Белорусский завод поставляет комплектующие в РФ. Новый российский контрагент предлагает выгодный контракт, но оплату просит производить не напрямую, а через свою «дочку» в Армении, мотивируя это «оптимизацией». Как оценить риски?Вопросы: Какие конкретные шаги должен предпринять юрист для проверки конечного бенефициара и связей этой «дочки» с санкционными лицами/структурами?
Какие инструменты (базы данных, сервисы) будут наиболее эффективны для проверки этой схемы на предмет риска вторичных санкций?
Какие условия обязательно нужно включить в договор с российской компанией, чтобы минимизировать риски, если оплата все же пойдет через третью страну?
Кейс 2: При переводе крупной предоплаты по контракту с российским покупателем через белорусский банк платеж был заблокирован банком РФ-получателя на стадии валютного контроля. Банк требует дополнительных документов, подтверждающих происхождение товара и его несоответствие санкционным спискам. Контрагент настаивает на срочности платежа.Вопросы: Какие документы и в каком порядке должен запросить юрист у своего предприятия для предоставления в банк?
Какую информацию о конечном использовании товара можно/нужно раскрывать, чтобы не нарушить коммерческую тайну, но удовлетворить требования банка?
Какие альтернативные (и законные) схемы расчетов можно предложить руководству на будущее для подобных ситуаций?
Кейс 3: Поставщик сырья из РФ (критически важный для производства) уведомил о смене юридического названия и реквизитов. Проверка в открытых источниках показала, что новый адрес совпадает с адресом компании, недавно включенной в «расширенный» санкционный список ЕС за обход санкций.Вопросы: Какие дополнительные источники информации нужно срочно проверить, чтобы подтвердить или опровергнуть связь?
Какие немедленные юридические действия должен инициировать юрист предприятия (в отношении текущего контракта, поставок, расчетов)?
Как грамотно выстроить коммуникацию с этим контрагентом, чтобы минимизировать риски, но не сорвать поставки, если связь не подтвердится?
Кейс 4: Предприятие рассматривает возможность закупки оборудования у российской компании. При проверке на специализированном платном сервисе выявлено: резкий рост выручки за последний год, частая смена генерального директора, несколько арбитражных разбирательств с поставщиками о неоплате.Вопросы: Как интерпретировать эти «красные флаги»? Какие из них наиболее критичны для производственного предприятия?
Какие дополнительные проверки (бесплатные и платные) необходимо провести перед принятием решения?
Какие гарантии или особые условия платежа можно потребовать в договоре для снижения риска?
Кейс 5: Российский партнер предлагает продолжить сотрудничество, но перевести расчеты в китайские юани (CNY) через банки Китая, ссылаясь на проблемы с USD/EUR.
Вопросы: Какие юридические и практические риски (валютный контроль РБ, санкционные риски китайских банков, конвертация) нужно оценить в первую очередь?
Какие изменения необходимо внести в действующие/будущие договоры при переходе на расчеты в CNY?
Как обеспечить соответствие такой схемы требованиям белорусского валютного законодательства?