Онлайн-мероприятие
«Аффилированные лица:
«слепая зона» для юриста и директора»
«Аффилированные лица:
«слепая зона» для юриста и директора»
-
Дата проведения:26, 27 и 28 ноября 2025 г. -
Формат:онлайн -
Стоимость:480 руб.
- Вывели актив на 7 млн рублей. Учредителю и директору грозит уголовное делоАффилированная структура, вывод торгового центра, ущерб
кредиторам ‒3 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело1 - Установлен картельный сговор между учредителями четырех компаний. По результатам расследования субъектам грозит штраф порядка 5 млн рублейУчредители компаний, включая аффилированных лиц, скоординировали цены и разделили рынок. Антимонопольный орган признал это картельным сговором2
- Заключенные в 2022 г. договоры перевода долга на общую сумму 1,5 млн рублей признаны судом недействительнымиДоговоры перевода долга между аффилированными лицами оспорены антикризисным управляющим в судебном порядке3
Это — реальные последствия ошибок в работе с аффилированными лицами.
Не ждите, когда ваша компания окажется в следующих новостных заголовках.
Защитите бизнес и себя уже сейчас!
Разберем реальные кейсы, актуальную судебную практику и последние разъяснения контролирующих органов.
Не ждите, когда ваша компания окажется в следующих новостных заголовках.
Защитите бизнес и себя уже сейчас!
Разберем реальные кейсы, актуальную судебную практику и последние разъяснения контролирующих органов.
Почему стоит участвовать?
- Никакой «воды»— только прикладные решения под запросы юристов
- Разбор реальных кейсов
- Спикеры-практики—эксперты с опытом разрешения сложных споров
В программе 26 ноября
Время проведения: с 10.00 до 13.00
Спикер: Ян ФУНК, Председатель Международного арбитражного суда при БелТПП, доктор юридических наук, профессор
1. Разграничение понятий «аффилированное лицо», «зависимое лицо», «взаимозависимое лицо».
2. Сферы, где знание статуса «аффилированное лицо» критично (ТЦО, закупки и пр.).
3. Критерии аффилированности.
4. Методы поиска информации (с использованием открытых реестров, ЕГР, данных о бенефициарах).
5. Как организовать учет аффилированных лиц? Кто должен вести учет (роль юриста, корпоративного секретаря)? Какая ответственность предусмотрена за отсутствие у хозобщества списка аффилированных лиц? Практические рекомендации по составлению и актуализации списка.
6. Разбор кейсов.
Кейс 1: Учредитель хозобщества (40 % доли) передал 15 % доли своему племяннику через трастовый фонд на Кипре. Является ли племянник аффилированным лицом?
Кейс 2: Генеральный директор ООО владеет 10 % акций компании-поставщика, с которой заключен крупный контракт. Входит ли поставщик в список аффилированных лиц?
Кейс 3: Бывший участник общества (продал долю 3 месяца назад) продолжает влиять на решения через своего сына, нынешнего директора. Нужно ли включать его в список?
Кейс 4: Юридическая фирма, оказывающая услуги хозобществу, принадлежит сестре учредителя. Является ли она аффилированным лицом?
Кейс 5: Иностранная компания-партнер владеет 20 % доли через офшор. Как определить аффилированность, если бенефициар скрыт?
Дополнительные вопросы к блоку 1:
1. Разграничение понятий «аффилированное лицо», «зависимое лицо», «взаимозависимое лицо».
2. Сферы, где знание статуса «аффилированное лицо» критично (ТЦО, закупки и пр.).
3. Критерии аффилированности.
4. Методы поиска информации (с использованием открытых реестров, ЕГР, данных о бенефициарах).
5. Как организовать учет аффилированных лиц? Кто должен вести учет (роль юриста, корпоративного секретаря)? Какая ответственность предусмотрена за отсутствие у хозобщества списка аффилированных лиц? Практические рекомендации по составлению и актуализации списка.
6. Разбор кейсов.
Кейс 1: Учредитель хозобщества (40 % доли) передал 15 % доли своему племяннику через трастовый фонд на Кипре. Является ли племянник аффилированным лицом?
Кейс 2: Генеральный директор ООО владеет 10 % акций компании-поставщика, с которой заключен крупный контракт. Входит ли поставщик в список аффилированных лиц?
Кейс 3: Бывший участник общества (продал долю 3 месяца назад) продолжает влиять на решения через своего сына, нынешнего директора. Нужно ли включать его в список?
Кейс 4: Юридическая фирма, оказывающая услуги хозобществу, принадлежит сестре учредителя. Является ли она аффилированным лицом?
Кейс 5: Иностранная компания-партнер владеет 20 % доли через офшор. Как определить аффилированность, если бенефициар скрыт?
Дополнительные вопросы к блоку 1:
- Какие критерии определяют аффилированность в данных ситуациях?
- Как документально подтвердить/опровергнуть статус аффилированного лица?
- Какие санкции грозят за неправильное определение круга аффилированных Как часто обновлять список аффилированных лиц при сложных корпоративных структурах?
Спикер: Наталья Ковальская, старший юрист юридической группы «Беляевы и партнеры»
1. Чек-лист «Заключение сделок с аффилированными лицами».
2. Процедура одобрения:
Кейс 1: Хозобщество продает недвижимость компании, где директор-аффилиат владеет 5 % через номинального держателя. Нужно ли одобрение сделки?
Кейс 2: Аффилированное лицо предоставляет беспроцентный заем обществу. Требуется ли специальная процедура?
Кейс 3: Заключен международный контракт с дочерней компанией, зарегистрированной в Польше. Применяются ли правила о заинтересованности?
Кейс 4: Аффилированное лицо выступает поручителем по кредиту общества. Нужно ли одобрение собрания?
Дополнительные вопросы к блоку 2:
1. Чек-лист «Заключение сделок с аффилированными лицами».
2. Процедура одобрения:
- роль общего собрания, совета директоров, исполнительного органа;
- документальное оформление (протоколы, уведомления).
Кейс 1: Хозобщество продает недвижимость компании, где директор-аффилиат владеет 5 % через номинального держателя. Нужно ли одобрение сделки?
Кейс 2: Аффилированное лицо предоставляет беспроцентный заем обществу. Требуется ли специальная процедура?
Кейс 3: Заключен международный контракт с дочерней компанией, зарегистрированной в Польше. Применяются ли правила о заинтересованности?
Кейс 4: Аффилированное лицо выступает поручителем по кредиту общества. Нужно ли одобрение собрания?
Дополнительные вопросы к блоку 2:
- Какие сделки можно отнести к «обычной хозяйственной деятельности», не требующей одобрения?
- ак оформить сделку, если аффилиат действует через доверенное лицо?
- Нужно ли раскрывать информацию о сделках с заинтересованностью перед аукционом?
- Можно ли оспорить сделку, если одобрение получено, но не все аффилиаты были указаны?
- Можно ли исправить нарушение процедуры одобрения сделки постфактум (например, провести повторное голосование)?
- Какие органы управления могут делегировать полномочия по одобрению сделок?
- В уставе общества нет правил одобрения сделок. Как действовать в случае конфликта интересов?
В программе 27 ноября
Время проведения: с 10.00 до 13.00
Спикер-эксперт: Роман ШПАКОВСКИЙ, ADIT, адвокат Минской городской коллегии адвокатов, автор Telegram-канала «Налоги, бизнес и рок-н-ролл»
1.ТЦО и аффилированность: зона пересечения. Разбор требований по ТЦО.
2. Как аффилированность автоматически переводит сделку в категорию контролируемой.
3. Кейс-сессия «Анализ продажи товаров аффилированному лицу по цене ниже рыночной. Расчет потенциальных доначислений по ТЦО и штрафов».
4. Применимость основных методов ценообразования в контексте аффилированных сделок.
5. Договорные инструменты снижения рисков (примеры формулировок).
6. Кейс-сессия «Составление “анти-ТЦО”-оговорки для договора поставки с аффилированным нерезидентом».
1.ТЦО и аффилированность: зона пересечения. Разбор требований по ТЦО.
2. Как аффилированность автоматически переводит сделку в категорию контролируемой.
3. Кейс-сессия «Анализ продажи товаров аффилированному лицу по цене ниже рыночной. Расчет потенциальных доначислений по ТЦО и штрафов».
4. Применимость основных методов ценообразования в контексте аффилированных сделок.
5. Договорные инструменты снижения рисков (примеры формулировок).
6. Кейс-сессия «Составление “анти-ТЦО”-оговорки для договора поставки с аффилированным нерезидентом».
Спикер-эксперт: Никита ТОЛКАНИЦА, руководитель субпрактики M&A и корпоративных реструктуризаций в СНГ ООО «Ревера Лигал»
1. Подача сведений об аффилированных лицах в антимонопольный орган: обязательность, ответственность.
2. Понятие доминирования и злоупотребление им аффилированными лицами.
3. Практика МАРТ по пресечению антиконкурентных соглашений между связанными сторонами.
1. Подача сведений об аффилированных лицах в антимонопольный орган: обязательность, ответственность.
2. Понятие доминирования и злоупотребление им аффилированными лицами.
3. Практика МАРТ по пресечению антиконкурентных соглашений между связанными сторонами.
Спикер: Андрей ШАПКОВСКИЙ, директор ООО «Эксперты», антикризисный управляющий, магистр права
1. Разбор судебной практики по оспариванию сделок, совершенных должником с аффилированными лицами в предбанкротный период.
2. Признаки недобросовестности.
3. Кейс-сессия «Сделка по продаже недвижимости аффилированному лицу по заниженной стоимости. Разработка стратегии защиты сделки от оспаривания кредиторами».
1. Разбор судебной практики по оспариванию сделок, совершенных должником с аффилированными лицами в предбанкротный период.
2. Признаки недобросовестности.
3. Кейс-сессия «Сделка по продаже недвижимости аффилированному лицу по заниженной стоимости. Разработка стратегии защиты сделки от оспаривания кредиторами».
В программе 28 ноября
Время проведения: с 10.00 до 13.00
Спикер-эксперт: Надежда КОРОЛЕВА, адвокат Минской областной специализированной юридической консультации «Судебная защита бизнеса»
1. Основания и процедура оспаривания сделок, совершенных с нарушением правил о сделках с заинтересованностью аффилированных лиц.
2. Защита от признания сделок с заинтересованностью аффилированных лиц недействительными.
3. Как выстраивать линию защиты, если факт аффилированности не оспаривается, но оспаривается экономическая обоснованность сделки.
4. Судебная практика Верховного Суда Республики Беларусь по аффилированности.
5.Разбор последних тенденций в судебных спорах.
1. Основания и процедура оспаривания сделок, совершенных с нарушением правил о сделках с заинтересованностью аффилированных лиц.
2. Защита от признания сделок с заинтересованностью аффилированных лиц недействительными.
3. Как выстраивать линию защиты, если факт аффилированности не оспаривается, но оспаривается экономическая обоснованность сделки.
4. Судебная практика Верховного Суда Республики Беларусь по аффилированности.
5.Разбор последних тенденций в судебных спорах.
Спикер: Ирина АНДРИЕВСКАЯ, ведущий юрист практики корпоративного и антимонопольного права ООО «Ревера Лигал»
1. Внутренние регламенты компании по работе с аффилированностью: рекомендации по составлению. Какие пункты обязательно включить в регламент(ы), чтобы он(и) реально работал(и), а не лежал(и) в столе.
2. Создание и ведение внутреннего реестра аффилированных лиц. Чек-лист для сотрудника при заключении новой сделки: «10 вопросов для проверки на аффилированность».
3. Чек-лист юриста: обязательные условия в договорах с аффилированными лицами для снижения налоговых и корпоративных рисков. Практика «Анализ и корректировка договоров» (участники присылают свои договоры для разбора конкретных условий по 21.11.2025).
4. Обучение сотрудников и организация регулярного мониторинга: рекомендации.
Дополнительные вопросы к блоку 2:
1. Внутренние регламенты компании по работе с аффилированностью: рекомендации по составлению. Какие пункты обязательно включить в регламент(ы), чтобы он(и) реально работал(и), а не лежал(и) в столе.
2. Создание и ведение внутреннего реестра аффилированных лиц. Чек-лист для сотрудника при заключении новой сделки: «10 вопросов для проверки на аффилированность».
3. Чек-лист юриста: обязательные условия в договорах с аффилированными лицами для снижения налоговых и корпоративных рисков. Практика «Анализ и корректировка договоров» (участники присылают свои договоры для разбора конкретных условий по 21.11.2025).
4. Обучение сотрудников и организация регулярного мониторинга: рекомендации.
Дополнительные вопросы к блоку 2:
- Как организовать процесс ежегодного сбора информации об аффилированных лицах с топ-менеджеров и участников?
- В группе компаний сменился генеральный директор. Каков алгоритм обновления данных во всех внутренних реестрах и подачи сведений в госорганы?
- Юрист обнаружил, что сделка, уже находящаяся в стадии исполнения, является сделкой с заинтересованностью, которая не была одобрена. Что делать?
В программе возможны изменения (тайминга, рассматриваемых вопросов или спикеров).
Программа мероприятия разработана сотрудником ООО «Информационное правовое агентство Гревцова», является объектом авторского права и охраняется Законом Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах». Любое использование программы мероприятия в коммерческих и некоммерческих целях, в том числе копирование, распространение, создание производных объектов, возможно только с письменного разрешения ООО «Информационное правовое агентство Гревцова».
Регистрация участников:
Наши контакты