14.08.2013 - Номинальных руководителей лжеструктур будут привлекать к уголовной ответственности

В Беларуси "зицпредседателей" лжепредпринимательских структур будут привлекать к уголовной ответственности, сообщил на брифинге заместитель начальника оперативно-аналитического управления Департамента финансовых расследований Сергей Дробышевский.

"Те, кто соглашаются зарегистрировать на себя лжеструктуру, стать номинальным руководителем или главным бухгалтером, получают около $200-300. И дефицита в желающих так подзаработать нет. Кроме того, в последнее время стали активно использоваться в этих целях граждане Российской Федерации, Украины и других стран, – цитирует С. Дробышевского БелТА. – Чаще всего "зицпредседатели" появляются в сфере оптовой торговли и потребительского рынка".

Пока такие номинальные руководители к уголовной ответственности не привлекаются. "Уже внесены предложения по ужесточению ответственности в рамках Уголовного кодекса и для номинальных руководителей лжеструктур, и для лиц, которые оказывают содействие организаторам этого криминального бизнеса (бухгалтеры, курьеры и пр.), - проинформировал Сергей Дробышевский. – Проект документа находится в Администрации Президента".

В целях профилактики использования номинальных руководителей в противоправной деятельности лжеструктур Департаментом финрасследований КГК разработана и направлена в Национальный банк форма письменного предупреждения работниками служб внутреннего контроля банков руководителей (уполномоченных представителей), субъектов, открывающих расчетные (банковские) счета.

оставить комментарий

система комментирования CACKLE

Наши клиенты: